-
Manuel Noriega, fostul dictator militar al Panamei, a decedat la vârsta de 83 de ani
Actualitate 30 mai 2017
Generalul Manuel Noriega, fostul dictator militar al Panamei, a decedat la vârsta de 83 de ani, după ce suferise o operaţie pe creier la începutul [...]
-
Mircea Sandu, urmărit penal pentru constituire de grup infracţional, delapidare şi spălare de bani
Actualitate 24 mai 2017
Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, este urmărit penal, alături de alte persoane, pentru constituire a unui [...]
-
Dumitru Dragomir şi foşti şefi din RCS-RDS, cercetaţi de DNA
Actualitate 5 mai 2017
DNA a început urmărirea penală faţă de mai multe persoane, printre care Dumitru Dragomir, fost şef LPF, şi trei persoane care au avut funcţii [...]
-
Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă în judecată de DNA
ACTUALITATE 19 iul 2016
-
Traian Băsescu, acuzat oficial de spălare de bani
ACTUALITATE 6 mai 2016
-
Traian Băsescu este cercetat penal într-un dosar pentru spălare de bani
ACTUALITATE 20 apr 2016
-
Omul de afaceri Vasile Frank Timiş, românul implicat în cel mai mare scandal de evaziune fiscală şi spălare de bani din ultimii 10 ani
ACTUALITATE 4 apr 2016
-
Omul de afaceri Florian Walter, dus la Tribunalul Prahova - VIDEO
ACTUALITATE 7 mar 2016
-
Uniunea Europeană este pe cale să renunţe la una din bancnotele euro! Vezi despre care este vorba
ACTUALITATE 16 feb 2016
-
A fost condamnat la 8 ani de închisoare, dar primeşte de la statul român despăgubiri de peste 48 de milioane de lei
ACTUALITATE 12 ian 2016
-
Crimeea anexată de Rusia riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani
ACTUALITATE 4 iun 2015
Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de a [...]
-
Elena Udrea, acuzată de spălare de bani în dosarul Microsoft
ACTUALITATE 29 ian 2015
Elena Udrea este acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii, au transmis surse judiciare pentru gândul. Elena Udrea a fost citată, joi, [...]
-
Săptămâna fraudelor: aproape 200 de infracţiuni economice depistate de poliţişti
SOCIAL 16 nov 2014
Aproape 200 de infracţiuni economice au fost constatate în ultima săptămână, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii [...]
-
Recolta Poliţiei pe câteva zile: peste 100 de hoţi şi un caz de evaziune fiscală de 400.000 de lei
SOCIAL 25 oct 2014
Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, a percheziţiilor şi a [...]
-
Cazuri de spălare de bani şi evaziune fiscală: bilanţul infracţiunilor economice în ultima săptămână
SOCIAL 5 oct 2014
Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, a percheziţiilor şi a [...]
Rezultatele 16 - 30 din 53 pentru "spalare"