-
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Nemeş, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
ACTUALITATE 3 iul 2014
Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse [...]
-
DNA: Preşedintele ASF, Dan Radu Ruşanu, urmărit penal pentru complicitate la abuz în serviciu
ACTUALITATE 21 feb 2014
Preşedintele ASF, Dan Radu Ruşanu, este urmărit penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la abuz în serviciu, [...]
-
Furt de proporţii dintr-o firmă bucureşteană: 11,5 tone de carne
FRAUDE 8 dec 2013
Trei angajaţi ai unei societăţi comerciale sunt suspectaţi că au obţinut în mod ilegal peste 260.000 de lei prin vânzarea a aproape 11,5 tone [...]
-
Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro
ACTUALITATE 18 iun 2013
Poliţiştii fac, marţi, cinci percheziţii în Capitală, fiind vizate şase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor [...]
-
Operaţiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziţi în Bucureşti şi 14 judeţe
FINANCIAR 27 mai 2013
Un număr de 167 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi în 14 judeţe, fiind vizată o grupare specializată în evaziune [...]
-
Procurorii l-au reţinut pe Said Baaklini. Evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro
ACTUALITATE 19 apr 2013
Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Said Baaklini şi cer, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în [...]
Rezultatele 16 - 21 din 21 pentru "grup infractional"