-
Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comisiei de anchetă a eventualelor fraude la europarlamentare
Actualitate 26 iun 2019
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, miercuri, înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea [...]
-
Atenţie! ANAF îi avertizează pe contribuabili asupra unei posibile fraude: Nu accesaţi acest site
Actualitate 13 iun 2019
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. [...]
-
Marea Britanie, avertizată de Comisia Europeană, pentru recuperarea a 2,7 miliarde de euro
Actualitate 21 sep 2018
Comisia Europeană a transmis Marii Britanii avertismente pentru recuperarea sumei de 2,7 miliarde de euro, diferenţa rezultată în urma unor fraude [...]
-
Povestea bărbatului cu origini româneşti care a şocat lumea dezvăluind secretele băncilor elveţiene
Cover story 15 iul 2018
Povestea lui Bradley Birkenfeld pare ruptă din filme: a lucrat timp de mai mulţi ani ca bancher, învăţând şi înţelegând practicile [...]
-
Povestea bărbatului cu origini româneşti care a şocat lumea dezvăluind secretele băncilor elveţiene
Cover story 19 mai 2018
Povestea lui Bradley Birkenfeld pare ruptă din filme: a lucrat timp de mai mulţi ani ca bancher, învăţând şi înţelegând practicile [...]
-
Cum se prăbuşeşte imperiul miliardarului sud-african care a cumpărat jumătate din mallurile lui Iulian Dascălu. În spate se află datorii imense şi fraude contabile
Actualitate 13 dec 2017
Christo Wiese şi-a consumat cinci decenii din viaţă pentru a transforma un mic lanţ sud-african de magazine de îmbrăcăminte într-un imperiu al [...]
-
Povestea bărbatului cu origini româneşti care a şocat lumea dezvăluind secretele băncilor elveţiene
Cover story 20 nov 2017
Povestea lui Bradley Birkenfeld pare ruptă din filme: a lucrat timp de mai mulţi ani ca bancher, învăţând şi înţelegând practicile [...]
-
Fraudele bancare şi exploatarea copiilor în online - trendurile criminalităţii cibernetice
Actualitate 31 oct 2017
Atacurile cibernetice, exploatarea copiilor în mediul online şi fraudarea bancomatelor sunt trenduri ale criminalităţii cibernetice regăsite în [...]
-
Percheziţii în multe ţări, într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elveţiene
Actualitate 31 mar 2017
Percheziţii au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de [...]
-
Percheziţii în multe ţări,într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elveţiene
Actualitate 31 mar 2017
Percheziţii au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de [...]
-
Băncile nu pot să ţină sub control frauda financiară. Peste o treime nu fac distincţie între tranzacţiile autentice şi cele frauduloase
ACTUALITATE 5 ian 2017
-
Băncile nu pot să ţină sub control frauda financiară. Peste o treime nu fac distincţie între tranzacţiile autentice şi cele frauduloase
ACTUALITATE 4 ian 2017
-
Iohannis a promulgat legea privind schimbul de informaţii financiare pentru prevenirea fraudelor
ACTUALITATE 22 apr 2016
-
Percheziţii în Gorj la firme şi persoane suspectate de corupţie şi evaziune. Este vizat şi primarul din Urdari
Actualitate 11 nov 2015
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la firme şi locuinţele unor persoane din judeţul Gorj suspectate de infracţiuni de corupţie, evaziune [...]
-
Caz INCREDIBIL în Republica Moldova: Autorităţile investighează dispariţia unui MILIARD de dolari. "Se pare că o parte din bani a ajuns la bănci din Rusia"
ACTUALITATE 8 apr 2015
Procurori anticorupţie şi auditori americani efectuează cercetări în legătură cu tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de [...]
Rezultatele 16 - 30 din 141 pentru "fraude"